Новости

Раздел новостей компании Smart Way

Постановка на учет в Росфинмониторинге в 2017 году 0

Постановка на учет в Росфинмониторинге в 2017 году

Постановка на учет в Росфинмониторинге в 2017 году описывается нормативной базой, утвержденной в 2014 году – Постановление Правительства № 364  23 апреля 2013 года. Требования о вступлении в реестр этого контролирующего гос. органа применимы к организациям, которые имеют в качестве деятельности следующие направления: финансовыое агентирование (финансирование под прием уступки требования), лизинг, прием платежей (операторы); ломбарды; посредничество в сделках с недвижимостью. Период постановки к учету в Росфинмониторинге Обязанность учета в Росфинмониторинге возлагается на эти организации после 30 дней (по календарю) от момента их гос. регистрации или появления в качестве вида их деятельности, соответствующего подконтрольному этим гос. органом. Порядок регистрации в учете Федеральной службе по финансовому мониторингу Чтобы пройти формальную процедуру учета в этом органе, необходимо соблюдение определенных требований, установленных указанным постановлением Правительства. К ним относится – представление заявления от юрлица и карты организации по утвержденным формам. Скачать формы необходимых документов, которые будут использоваться Росфинмониторингом в 2014 году вы можете на нашем сайте. Форма заявление для учета в Росфинмониторинге – здесь. Карта для учета в Росфинмониторинге – здесь. Указанные документы можно представить в службу (её территориальный орган в зависимости от юрадреса организации) тремя способами: лично, по почте, через сеть Интернет. Каждый раз, когда организация претерпевает какие-либо изменения в сведениях о ней, необходимо наряду с иными органами уведомлять и Росфинмониторинг – направлять в...

Далее