Постановка на учет в Росфинмониторинге в 2017 году

Постановка на учет в Росфинмониторинге в 2017 году

Постановка на учет в Росфинмониторинге в 2017 году описывается нормативной базой, утвержденной в 2014 году – Постановление Правительства № 364  23 апреля 2013 года.

Требования о вступлении в реестр этого контролирующего гос. органа применимы к организациям, которые имеют в качестве деятельности следующие направления: финансовыое агентирование (финансирование под прием уступки требования), лизинг, прием платежей (операторы); ломбарды; посредничество в сделках с недвижимостью.

Период постановки к учету в Росфинмониторинге

Обязанность учета в Росфинмониторинге возлагается на эти организации после 30 дней (по календарю) от момента их гос. регистрации или появления в качестве вида их деятельности, соответствующего подконтрольному этим гос. органом.

 

Уважаемые ЧИТАТЕЛИ!

Информация в статье содержит общую информацию, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - звоните по телефонам:

 8 (499) 653-60-72 доб. 539 — Москва

8 (812) 426-14-07 доб. 250 — Санкт-Петербург

 или если Вам так удобнее, воспользуйтесь формой онлайн-консультанта!

Все консультации бесплатны.

Порядок регистрации в учете Федеральной службе по финансовому мониторингу

Чтобы пройти формальную процедуру учета в этом органе, необходимо соблюдение определенных требований, установленных указанным постановлением Правительства.

К ним относится – представление заявления от юрлица и карты организации по утвержденным формам.

Скачать формы необходимых документов, которые будут использоваться Росфинмониторингом в 2014 году вы можете на нашем сайте.

Форма заявление для учета в Росфинмониторинге – здесь.

Карта для учета в Росфинмониторинге – здесь.

Указанные документы можно представить в службу (её территориальный орган в зависимости от юрадреса организации) тремя способами: лично, по почте, через сеть Интернет.

Каждый раз, когда организация претерпевает какие-либо изменения в сведениях о ней, необходимо наряду с иными органами уведомлять и Росфинмониторинг – направлять в его адрес уточненную карту организации.

Читайте также:  Порядок разрешения земельных споров между соседями

Основанием для выхода из учета в Росфинмониторинге служит заявление от юрлица в случае, если оно прекратила осуществлять виды деятельности, указанные выше. Для этого требуется только заполнить заявление на снятие с регистрации и направить его в Росфинмониторинг.

 

Остались вопросы?

Позвоните нашим специалистам, мы работаем без выходных, а консультация – бесплатная!

8 (499) 653-60-72, доб. 539 - Москва;

8 (812) 426-14-07, доб. 250 - Санкт-Петербург

 

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

Подписаться
avatar
wpDiscuz
Общие темы: ,
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 5,00 out of 5)
487 просмотров